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(图片来历欣恒源小农女的桑野日子于网络)

  债券代码:143285 债券简称:G17风电1

  债券代码:143723 债券简称:G18风电1

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十一次会议于2019年5月29日以电子邮件方法宣布会议告诉,于2019年6月10日以传签方法举行。本次会议应参与表决董事八名,实践参与表决董事八名。会议的招集、举行和会议程序契合有关法令、法规顶尖医师及公司章程的规则,会议及经过的抉择合法有用。

  本次会议审议并经过了以下方案:

  一、经过了《关于公司董事会换届推举的方案》。本方案需提交公司股东大会审议赞同。

  赞同提阿鑫博客名刘斌、裴红卫、王利娟、胡正鸣、刘健平为公司第四届董事会董事提名人,提名秦海岩、徐洪亮、姜军为公司第四届董事会独立董事提名人,恩施剿匪记并提交公司2019年第2次暂时股东大会进行推举。第四届董事会董事任期三年,自股东大会推举产生之日起核算。

  鉴于本次董事会换届推举暂缺一名董事提名人,公司将赶快遴选相关提名人,以完善董事会人员构成。

  表决成果:8票赞同,0火蓝刀锋2,e行销,国际十大名著-雷竞技app_雷竞技app下载票对立,0票放弃。

  二、经过了《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司收购风力发电机组设备暨相关买卖的方案》。本方案需提交公司股东大会审议。

  赞同公司全资子公司中节能青龙风力发电有限公司向浙江运达风电股份有限公司收购总价值为人民币为224,684,914元的28套单机容量为2500kW风力发电机组设备等,用于中节能青龙70MW风电场项目建造。

  相关董事王利娟、胡正鸣、田琦逃避表决。

  表决成果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

  三、经过了《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》。

  赞同公司于2019年6月26日(星期三)下午13:30,以现场投票和网火蓝刀锋2,e行销,国际十大名著-雷竞技app_雷竞技app下载络投票相结合的方法举行2019年第2次暂时股东大会,股权登记日为2019年6月20日(周四)。会议审议事项为:1、《关于推举公司第四届董事会董事的方案》;2、《关于推举公司第四届董事会独立董事的方案》;3、《关于推举公司第四届监事会监事的方案》;4、《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司收购风力发电机组设备暨相关买卖的方案》

  表决成果:8票赞同非得海参酒,0票对立,0票放弃。

  特此布告。

  中节能风力发电股份有限公司

  董事会

  2019年6月11日

  附件:1。公司第四届董事会董事提名人简历

  2。公司第四届董事会独立董事提名人简历

  附件1:

  中节能风力发电股份有限公司

  第四叶月绚音届董事会董事提名人简历

  刘斌,男,1963年出世,硕士研究生,工程师,我国国籍,无境外居留权。1989年3月至1994年4月,在首都钢铁公司钢铁研究所作业;1994年4月至2006年3月,历任北京国投节能公司实业部司理、总司理助理、副总司理;2006年3月至2009年3月,任中苏武商标有关信息节能风力发电出资有限公司副总司理(2007年6月至2009年3月,任中节能风力发电出资有限公司董事);2009年4月至2009年9月,任我国节能出资公司

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